Kjøp hylleselskap

En reell rettighetshaver er personer som i siste instans eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av en virksomhet enten alene eller sammen med nære familiemedlemmers. Se full beskrivelse av reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven her: https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§14Nei

En PEP er en person som har eller har hatt høytstående offentlig verv eller stillinger i politikken, rettsvesenet eller i offentlige organer stilling siste tolv måneder. Se full beskrivelse av PEP her: https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§2.